Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung und Kundenidentifikation

Die Plattform wendet umfassende Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und Kundenidentifikation (KYC) an, um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten und gesetzlichen Vorgaben in Deutschland zu entsprechen. Diese Richtlinien dienen der Vorbeugung von Finanzkriminalität, der Verifizierung von Identitäten und dem Schutz vor missbräuchlichen Aktivitäten. Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die regulatorischen Anforderungen und die daraus resultierenden Pflichten für Kontoinhaber.

Zweck der Identitätsprüfung und Geldwäschebekämpfung

Die Plattform nutzt Verfahren zur Kundenidentifikation und Geldwäschebekämpfung, um die Identität jedes Nutzers zu überprüfen, betrügerische Handlungen zu verhindern und Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Diese Sicherheitsmaßnahmen garantieren:

Schutz vor Identitätsdiebstahl und Kontomissbrauch
Einhaltung internationaler Anti-Geldwäsche-Standards
Transparente und sichere Transaktionen
Rechtliche Compliance mit deutschen und europäischen Vorschriften
Vertrauenswürdige Spielumgebung für alle Nutzer

Anforderungen bei der Identitätsprüfung

Jeder neue Nutzer muss eine vollständige Identitätsprüfung durchlaufen, bevor Auszahlungen oder bestimmte Kontofunktionen freigeschaltet werden. Die Plattform kann folgende Dokumentenkategorien anfordern:

Identitätsnachweis: Gültiger Personalausweis, Reisepass oder Führerschein mit Foto und vollständigen persönlichen Daten
Adressnachweis: Aktuelle Rechnung (Strom, Wasser, Internet, Mobilfunk) oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
Zahlungsnachweis: Kopie der verwendeten Kredit- oder Bankkarte (nur erste und letzte vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
Zusätzliche Dokumente: Bei Bedarf können weitere Nachweise wie Meldebescheinigung oder Steuerbescheid angefordert werden

Alle Dokumente müssen klar lesbar, vollständig und im gültigen Format (JPG, PNG, PDF) hochgeladen werden. Die Prüfung erfolgt durch geschultes Personal innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Die Plattform setzt umfassende Kontrollen ein, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten zu verhindern und verdächtige Vorgänge rechtzeitig zu erkennen. Die folgenden Maßnahmen werden kontinuierlich angewendet:

Transaktionsüberwachung: Automatische Analyse aller Ein- und Auszahlungen auf ungewöhnliche Muster oder verdächtige Aktivitäten
Risikobewertung: Klassifizierung von Nutzern nach Risikoprofilen basierend auf Transaktionsvolumen, Verhalten und geografischer Herkunft
Quellenprüfung: Überprüfung der Herkunft von Einzahlungen und Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel
Meldepflichten: Automatische Meldung verdächtiger Transaktionen an zuständige Behörden gemäß gesetzlichen Vorgaben
Dokumentation: Vollständige Aufzeichnung aller Transaktionen und Verifizierungsprozesse für behördliche Prüfungen

Verbotene Aktivitäten

Die Plattform untersagt bestimmte Handlungen, die gegen Richtlinien zur Kundenidentifikation und Geldwäschebekämpfung verstoßen oder die Sicherheit des Systems gefährden. Folgende Aktivitäten sind ausdrücklich verboten:

Verwendung falscher oder gefälschter Identitätsdokumente
Registrierung mehrerer Konten mit unterschiedlichen Identitäten
Einzahlungen von Dritten oder über nicht autorisierte Zahlungsmethoden
Verdächtige Transaktionsmuster wie strukturierte Einzahlungen zur Umgehung von Limits
Teilnahme an Geldwäscheaktivitäten oder Finanzkriminalität
Weitergabe von Kontodaten an Dritte
Manipulation von Spielergebnissen oder Auszahlungsprozessen

Folgen bei Verstößen

Verstöße gegen die Richtlinien zur Kundenidentifikation oder Geldwäschebekämpfung führen zu sofortigen Durchsetzungsmaßnahmen zum Schutz der Plattform und aller Nutzer. Mögliche Konsequenzen umfassen:

Vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung
Einfrieren oder Einbehaltung von Geldern bei Verdacht auf missbräuchliche Aktivitäten
Stornierung von Wetten oder Gewinnen
Meldung an zuständige Aufsichtsbehörden sofern gesetzlich erforderlich

Pflichten der Kontoinhaber

Jeder Kontoinhaber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Nutzer sind verpflichtet:

Bei der Registrierung und während der gesamten Nutzungsdauer wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen
Die rechtzeitige Durchführung der Identitätsprüfung durchzuführen, um alle Kontofunktionen nutzen zu können
Zusätzliche Dokumente oder Nachweise auf Anfrage innerhalb angemessener Fristen einzureichen
Ausschließlich Zahlungsmethoden zu verwenden, die auf ihren eigenen Namen registriert sind
Verdächtige Aktivitäten oder Sicherheitsvorfälle umgehend dem Support zu melden

Faire Bedingungen und Transparenz

Die Plattform verpflichtet sich zu fairen Spielbedingungen und transparenten Abläufen, um eine sichere Umgebung für alle Nutzer zu schaffen und das Vertrauen in das System zu stärken. Folgende Grundsätze werden konsequent umgesetzt:

Klare Kommunikation aller Anforderungen und Prozesse
Schutz der Privatsphäre und vertrauliche Behandlung aller Dokumente
Gerechte Behandlung aller Nutzer ohne Diskriminierung
Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsmaßnahmen
Zugänglicher Support für Fragen und Anliegen